Transaction Monitoring Investigator

Transaction Monitoring Investigator

Riga

Hybrid, 3 days a week in the office required with up to 2 remote working days a week.

We’re looking for a talented individual to join our Global Anti-Money Laundering & Sanctions Investigations team in one of the UK’s fastest-growing FinTech scale-ups.

The position's responsibilities include the following: review automated transaction alerts generated by the firm’s AML and sanctions screening systems. Investigate into potential AML and Sanctions suspicions, submitting Internal Reports, utilising various internal systems to identify for potentially suspicious activity.

The successful candidate is expected to be able to work in a team environment, whilst simultaneously managing their own individual workload.

*Our mission*

3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.

*Our culture*

At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.

*What you’ll be doing*

· Review and conduct investigations of all daily AML/Sanctions transaction alerts and assess if further investigation is required to analyse client behaviour for suspicious activity.

· Owning individual alert cases, using our case management system to complete alert investigations within required timescales.

· Liaise with key stakeholders as required to resolve complex cases.

· Work closely with cross-functional teams, including legal, compliance, and financial crime operations teams to implement fraud and other financial crime prevention strategies and enhance overall security measures.

· Stay abreast of industry trends, emerging fraud risks, and new investigative techniques to continuously improve fraud and other financial crime prevention strategies.

· Compliance: Ensure that all investigative activities adhere to relevant laws, regulations, and company policies.

*About you, you have*

· Two years’ plus experience in an AML/Sanctions Transaction Monitoring role within financial services, FinTech or start-up experience is strongly preferred

· Knowledge of UK and EU regulations, in particular rules and legislation relating to AML/Financial Crime

· Strong analytical, investigative and problem-solving skills

· Detail-oriented with a commitment to accuracy and thoroughness in investigations.

· Strong communication and interpersonal skills

· Ability to work independently as well as part of a team

· A degree educated in a relevant subject, is preferred but not essential

· An understanding of the functioning of the physical crypto asset environment is preferred but not essential

· Business level proficiency in English with another language as a bonus but not necessary.

*In return for your hard work:*

· 💰 up to €3,150 + plus stock options (after 12 months) & benefits

· 💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office

· 📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.

· ➕ And much, much more….

*Our commitment to you*

We are an equal opportunities employer.

We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the

foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.

Darījumu uzraudzības analītiķis/-e

Rīga / Dubaija

Hibrīda darbs: trīs dienas birojā, darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļā

Mēs meklējam talantīgu Darījumu uzraudzības analītiķi, kas pievienosies mūsu Starptautiskās izmeklēšanas naudas atmazgāšanas un sankciju komandai (AMSLI), vienā no Apvienotās Karalistes visstraujāk augošajiem finanšu tehnoloģiju scale-up uzņēmumiem.

Amata pienākumos ietilpst automatizēto darījumu brīdinājumu pārskatīšana, ko ģenerē uzņēmuma AML un sankciju pārbaudes sistēmas, kā arī iespējami noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un sankciju pārkāpumu risku izmeklēšana. Darba ietvaros nepieciešams sagatavot iekšējos ziņojumus un izmantot dažādas uzņēmumu sistēmas, lai identificētu potenciāli aizdomīgas darbības.

No Tevis tiek sagaidīts, ka spēsi efektīvi strādāt komandā, vienlaikus patstāvīgi organizējot savu individuālo darba apjomu.

Mūsu misija

3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 200 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.

Mūsu kultūra

Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.

Tavi pienākumi

· Pārskatīt un izmeklēt ikdienā AML un sankciju uzraudzības sistēmas ģenerētos darījumu brīdinājumus, izvērtējot nepieciešamību veikt papildu analīzi un identificēt klienta iespējamas aizdomīgas darbības.

· Pārvaldīt piešķirtos brīdinājumu gadījumus, izmantojot lietu pārvaldības sistēmu un nodrošinot izmeklēšanu noteiktajos termiņos.

· Sadarboties ar galvenajām iesaistītajām pusēm un citām strukturvienībām sarežģītu gadījumu risināšanā.

· Sadarboties ar juridiskajām, atbilstības un finanšu noziegumu operāciju komandām, lai īstenotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas un uzlabotu vispārējos drošības pasākumus.

· Sekot līdzi nozares tendencēm, jauniem krāpšanas riskiem un jaunām izmeklēšanas metodēm, lai nepārtraukti uzlabotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas.

· Atbilstība: nodrošināt, lai visas izmeklēšanas darbības atbilstu attiecīgajiem likumiem, noteikumiem un uzņēmuma politikai.

Nepieciešamās zināšanas

· Vismaz 2 gadu pieredze AML un sankciju darījumu uzraudzības jomā finanšu pakalpojumu sektorā. Pieredze finanšu tehnoloģiju vai strauji augošu uzņēmumu vidē tiks uzskatīta par priekšrocību.

· Zināšanas par Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības likumdošanu, it īpaši saistībā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML) un finanšu noziegumiem.

· Precizitāte, rūpība un uzmanība pret detaļām izmeklēšanas procesā.

· Spēcīgas analītiskās, izmeklēšanas un problēmu risināšanas prasmes, nodrošinot rūpīgu un kvalitatīvu izmeklēšanu veikšanu.

· Izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes.

· Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā.

· Augstākā izglītība atbilstošā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

· Izpratne par kriptoaktīvu tirgus darbības principiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

· Teicamas angļu valodas zināšanas profesionālai saziņai. Citu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam

· 💰 Darba algu līdz 3150 EUR bruto mēnesī, balstoties uz Tavām zināšanām un prasmēm + papildus labumi.

· 💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā pilsētas centrā.

· 📚 Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.

· Un daudz, daudz ko citu….

Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs

Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un

dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.

Pastāvīgi mainīgajā FCC vidē mūsu aptvertajos starptautiskajos tirgos, mēs esam atbildīgi par saviem darbiniekiem, lai nodrošinātu pastāvīgu, amatam atbilstošu prasmju pilnveidošanu un karjeras izaugsmes iespējas. Papildus darbinieku ievadīšanas uzņēmumā procedūrai un apmācību programmām, mums ir ICA sertifikātu saraksts, kas ir iepriekš apstiprināts un pieejams jaunajiem darbiniekiem. Turklāt, visās mūsu nodaļās mēs aktīvi veicinām darbinieku profesionālās intereses, apmeklējot konferences, tīklošanas pasākumus vai virtuālos seminārus.